江南综合体育HK]中国光大水务(01857)：海外监管公告 - 二零二四年股东周年大会会议记录

　　江南综合体育新加坡證券交易所有限公司、香交易及結算所有限公司及香聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

　　於本公告日期，本公司董事會成員括：(i)一名非執行董事－欒祖盛先生（董事長）；(ii)兩名執行董事－陶俊杰先生（總裁）及王悅興先生；以及(iii)四名獨立非執行董事－翟海濤先生、郝剛女士、黃裕喜先生及蘇國良先生。

　　Annual General Meeting of the Company (the “AGM” or the “Meeting”). 应本公司（连同其附属公司统称“本集团”）董事长栾祖盛先生的邀请江南综合体育，黄裕喜先生担任本公司 2024年股东周年大会（“本次股东周年大会”或“本次大会”）的主席（“主席”）江南综合体育。

　　总裁完成介绍 2024年股东周年大会简报后江南综合体育，主席通知股东，本公司于本次股东周年大会前已经收到股东的提问。董事会随后回答预先提交的问题。预先提交的问题和相应的答复已载于本记录之“附件 B”的 A部分江南综合体育。

　　“平均收市价”是指在本公司进行市场购买之日前，或视情况而定，根据市场外购买作出要约之日前江南综合体育，本公司股份在新交所或联交所（视情况而定）交易的近五(5)个交易日（“交易日”）的平均收市价，且该等平均收市价视为已经根据新交所上市手冊和在相关五(5)个交易日期间内以及购买之日发生的公司行动进行了调整；

　　“最高限额”是指于通过本决议之日已发行本公司股份总数的百分之十(10%)的本公司股份数量（不含任何库存股以及在新加坡公司法第21(4)条、21(4B)条、21(6A)条和21(6C)条描述的情况下，所有由本公司的附属公司持有的本公司股份）；和